Ковер с деньгами для президента Гватемалы от Машкевича, Шодиеау и Ибрагимова

Ковер с деньгами для президента Гватемалы: как простой врач скорой помощи из Алматы оказался в центре международного скандала

Eurasian Resources Group, подконтрольная правительству Казахстана (40%), а также бизнесменам Александру Машкевичу, Патоху Шодиеву и наследникам Алиджана Ибрагимова, оказалась в центре очередного коррупционного скандала, на этот раз в Латинской Америке.

По версии прокуратуры Гватемалы, некая «группа россиян» дала взятку президенту страны Алехандро Джамматтеи, чтобы получить разрешение на строительство в крупнейшем порту страны Санто-Томас-де-Кастилья нового терминала для насыпных грузов. Наличные для президента перед вручением завернули в ковер.

Дело о подкупе еще в начале лета пыталось расследовать антикоррупционное ведомство Гватемалы. Почти сразу его глава Хуан Франсиско Сандовал был уволен, а потом бежал из страны, прихватив с собой все собранные доказательства. Сейчас он сам стал фигурантом расследования прокуратуры по делу о разглашении конфиденциальной информации (тех самых доказательств) — в частности, о лицах, которые могут быть связаны непосредственно с передачей денег президенту Гватемалы.

Мы собрали всю важную информацию об этом инциденте, рассказываем о его участниках, а также о роли «Евразийской группы» и лично Александра Машкевича.

Суть вопроса 

По данным гватемальского издания Еlperiodico, в середине января директор швейцарской компании Inteational Metal Supply (IMS) Марина Поцци Педулла представила руководству гватемальской Национальной портовой компании (Empoac) дочернюю структуру IMS Atlantic Bulk Cargo как претендента на управление и строительство нового портового терминала в городке Пуэрто-Барриос.

Через два месяца Atlantic Bulk Cargo зарегистрировали в торговом реестре Гватемалы с адресом, полностью совпадающим с коммерческим адресом другой гватемальской «дочки» IMS — горнодобывающей компании Mayaniquel SA. Законным представителем фирмы, которая должна была начать работы в порту, был назначен некто Андрей Антонов. Речь шла о возведении терминала на площади не менее 150 тыс. м², который после завершения работ смог бы пропускать до 5 млн тонн твердых сыпучих материалов в год. Стоимость проекта оценивалась в $30 млн.

Inteational Metal Supply, которую возглавляет Марина Поцци Педулла, «прописана» в Швейцарии по одному адресу с другой компанией, где женщина тоже занимает руководящий пост — Telf AG. Эта структура, в свою очередь, основной внешний трейдер продукции Eurasian Resources Group, которую группа получает от казахстанских проектов «Шубаркуль Комир» и «Казхром».

Inteational Metal Supply аффилирована с Inteational Mineral Resources, принадлежащей Eurasian Resources Group, разделенной между Комитетом государственного имущества и приватизации Минфина Республики Казахстан, Машкевичем, Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова.

Связи швейцарских, гватемальских и казахстанских компаний

По данным гватемальских журналистов, которые они получили от сбежавшего главы антикоррупционного ведомства Хуана Франсиско Сандовала, во второй половине апреля в столице Гватемалы высадилась делегация «российских бизнесменов», которые должны были повлиять на решение о выборе конечного подрядчика для застройки порта.

В качестве аргумента, по данным Сандовала, визитеры доставили со собой наличность, которую завернули в ковер. Перевязав подарок красной лентой, они отвезли его в резиденцию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи. О какой сумме идет речь, неизвестно, поскольку непосредственный свидетель присутствовал только во время передачи уже упакованных в ковер денег — источник следствия работал телохранителем одного из россиян.

Спустя несколько месяцев после передачи ковра Антонов попросил снизить стоимость аренды портовой земли под застройку с $4,5 до $1 за квадратный метр. По данным журналистов, его просьбу удовлетворили.

После того, как информация о возможном подкупе президента появилась в публичном доступе, в нацкомпании приняли решение отказаться от сделки с Atlantic Bulk Cargo. Но сообщили об этом только в начале сентября, когда скандал вокруг ковра с наличностью уже набрал внушительные обороты и прокуратура страны начала расследование.

Врач из Казахстана, два чоповца и московская тусовщица 

Интересно, что изначально визит россиян и возможный подкуп ими президента Гватемалы связывался с поставками в эту страну вакцин Спутник V (Россия сорвала поставки уже за предоплаченный объем, что заставило местный Минздрав потребовать у Москвы назад 5,8 млрд рублей). Позже стало понятно, что вакцина тут не при чем: интерес визитеров связан именно с горнорудной промышленностью и логистикой.

Журналистам Еlperiodico стали известны имена нескольких членов той скандальной делегации, встречу с которой позже подтвердил министр экономики Гватемалы Роберто Антонио Малуф Моралес, назвав их представителями фирм, «давно работающих в стране». Однако, по его словам, речи о делах не было и «бизнесмены» прилетели, чтобы «насладиться красотами нашей страны».

Имена этих бизнесменов — Сергей Куваев, Алесей Прибытков, Наталья Любицкая, гражданин Казахстана Александр Солоп, Александр Васяев (в некоторых публикациях Васильев), и израильтянин Джулиан Шокрон. Именно эти люди, по данным бывшего главы антикоррупционного ведомства, привезли в страну деньги и организовали их передачу президенту Гватемалы. Мы смогли установить личности некоторых их них. Получилась довольно разношерстая компания.

Паспорта группы, якобы, участвовавшей в передаче взятки президенту Гватемалы

Первые двое из списка, Сергей Куваев и Алексей Прибытков — москвичи. Куваев и Прибытков — сотрудники ООО «ЧОП Арсенал-99», оба трудятся там в должности «старший охранник» с ежемесячным окладом 200 тыс. рублей.  Куваев прописан в хрущевке в московском районе Северное Измайлово. Еще есть квартира в Балашихе (103 м² куплена в 2013 году в ипотеку) и небольшой частный дом там же. Прибытков прописан тоже в хрущевке, но в подмосковном Зеленограде. Заграничные паспорта Куваев и Прибытков получили в один день 24 апреля 2019 года.

Учредитель и генеральный директор ООО «ЧОП Арсенал-99» — Александр Богачев. Согласно утечкам из российских баз данных, оказавшихся в открытом доступе, Богачев не только руководил ЧОПом, но и одновременно работал в службе безопасности российского филиала «Евразийского банка», который входит в «Евразийскую группу». Как сотрудник банка, он получал солидную зарплату — более 3,5 млн рублей в год. При этом записанный на него ЧОП показывал минимальную прибыль в несколько сотен тысяч рублей.

С большой долей вероятности можно утверждать, что «Арсенал-99» аффилирован с ERG.

Третья участница «российской делегации» — Наталья Любицкая. В публично доступных базах она упоминается как замдиректора ООО «Строй Консалтинг» (ИНН 7728214723, учредитель Борис Ерусалимский) с зарплатой, как у Куваева и Прибыткова, 200 тыс. рублей. Основной деятельностью компании является «Разборка и снос зданий». По итогам 2020 года «Строй Консалтинг» получил убыток 2,3 млн рублей (против прибыли в 2019 году 22 млн рублей и в 2018 году 78 млн рублей). Любицкая также была соучредительницей ООО «Эдвайс» (в равных долях с некоей Ольгой Харций), зарегистрированного по одному адресу с ООО «Строй Консалтинг». В прошлом году убыточное ООО «Эдвайс» было ликвидировано. Ольга Харций работала еще в нескольких фирмах, в числе учредителей которых значился Борис Ерусалимский и связанных с различными строительными работами. Все эти компании существовали сравнительно недолго и ликвидировались после получения значительных убытков. Какую-то очевидную связь между Евразийской группой и фирмой, где трудится сейчас Наталья Любицкая, нам обнаружить не удалось. Зато связь с «группой бизнесменов» прибывших в Гватемалу мы обнаружили, изучив ее инстаграм, посты в котором доказывают, что она действительно как минимум с 22 по 29 апреля была в Гватемале.

Посты в инстаграме Натальи Любицкой

Правда ее роль в этой группе непонятна. Судя опять же по ее инстаграму, основная деятельность Натальи Любицкой — это путешествия и светские тусовки. Хотя для перевозки кэша этих навыков вполне достаточно.

Последний участник группы, которого нам удалось идентифицировать — гражданин Казахстана Александр Солоп. Понять его место в команде нам тоже помогли соцсести, а именно его аккаунт в Одноклассниках. Из него мы узнали, что Солоп трудится фельдшером на алматинской станции скорой помощи №4 и очень любит путешествовать.

Александр Солоп на работе

Причем, судя по фотографиям, особенный интерес у него как у путешественника вызывают экзотические страны, где Eurasian Resources Group ведет свой бизнес.

Карта взята с официального сайтаERG. В течении нескольких лет Солоп побывал в Бразилии, Зимбабве, ЮАР и Бельгии (гражданином которой был Алиджан Ибрагимов). 

Версию простого совпадения отметает еще одна фотография Александра Солопа из Одноклассников на фоне частного джета. Этот Gulfstream G650 с бортовым номером M-AAAL принадлежит Александру Машкевичу.

Вероятно, в Гватемалу группа или ее часть прилетала тоже на самолете Машкевича, вот трек его перелета 26 апреля.

Перелет джета Машкевича из Пунта-Кана в Гватемалу 26.04.21. 7 мая из Пунта-Кана будет поститьфотографии Наталья Любицкая.

Апрельский перелет — не единственный раз, когда самолет Машкевича приземлялся в Гватемале. В течении последних нескольких месяцев борт M-AAAL посещал эту страну неоднократно, свидетельствуют полетные данные его джета.

Перелеты джета Машкевича

Из вышеописанного следует, что как минимум трое из группы, которая подозревается в даче взятки президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи, непосредственно связаны с Eurasian Resources Group и ее интересами в этой центрально-американской стране — это двое телохранителей из охранной фирмы, аффилированной с «евразийцами» (скорее всего они отвечали за силовое прикрытие операции) и фельдшер скорой помощи из Алматы, путешествующий на личном самолете Машкевича.

Вероятно, подробности этого дела мы узнаем в ближайшее время: гватемальская прокуратура открыла дело только в начале сентября и расследование находится на начальной стадии. Но уже сейчас можно сказать, что для основных его фигурантов подозрение в коррупции и криминальных инцидентах не является чем-то из ряда вон выходящим. Например, сам президент Алехандро Джамматтеи успел отсидеть срок в тюрьме по обвинению в массовой бойне в исправительной колонии, которую устроили его подчиненные, когда будущий глава государства руководил государственной пенитенциарной системой.  Комиссия ООН, которая на протяжении 12 лет исследовала коррупцию в Гватемале, в своем финальном докладе описала страну как государство захваченное мафиозной коалицией, состоящей из членов правительства, деловых кругов и частных лиц, которые  «готовы пожертвовать настоящим и будущим Гватемалы, чтобы сохранить статус-кво».

Наконец Eurasian Resources Group и ее бенефициары постоянно оказываются в центре коррупционных скандалов по всему миру.

В 2013 году Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) заподозрило ENRC (прежнее название ERG) в мошенничестве, коррупции и даче взяток президентам стран Африки, незаконном присвоении $35 млн и уничтожении документов с целью помешать проведению расследования. В частности, речь тогда шла о спорной покупке ENRC медного рудника в Демократической Республике Конго. В 2015 году тела двух менеджеров конголезских «дочек» Евразийской группы были обнаружены в одном из отелей США. Судебные тяжбы длятся до сих пор. В том числе и со встречными исками со стороны компании к журналистам, расследующим ее деятельность.

В мае 2015 года французские силовики провели обыск на Villa Le Petit Rocher Патоха Шодиева расположенной на полуострове миллиардеров (мы писали об этом в одном из своих текстов). Обыск проходил в рамках расследования дела о коррупции в Елисейском дворце. В частности, Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии, в которой против него и его партнеров по ERG Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег. В начале 2011 года бельгийский парламент внес поправки в уголовный кодекс, позволившие заключать со следствием сделки и за определенную сумму избежать уголовного наказания по ряду экономических преступлений. После пятнадцати лет следствия дело об отмывании было закрыто, а бюджет Бельгии получил от «евразийской тройки» €23 миллиона. По версии французских и бельгийских прокуратур, эти поправки пролоббировали в интересах Шодиева и его партнеров люди Николя Саркози. И только в 2019 году парламентская комиссия Бельгии окончательно опровергла эти обвинения.